Política KYC (Conozca a su cliente)

Las políticas de Conozca a su Cliente se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista. ChartsProfit mantiene una política de tolerancia cero frente al fraude y toma todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con ella serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos de estas cuentas serán confiscados.

Prevención:

ChartsProfit pretende garantizar la integridad de cualquier dato sensible que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realice, utilizando una serie de medidas de seguridad y controles de fraude. Para asegurar sus transacciones electrónicas es necesario que nos proporcione ciertos datos, incluyendo su método de depósito preferido.

Cuando deposite fondos, le pediremos los siguientes documentos

• Una copia de su pasaporte válido con la página de la firma
• Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para hacer el depósito (Copia en color de la tarjeta de crédito utilizada para financiar la cuenta comercial (Por favor, muestre en el frente los primeros 6 dígitos, los últimos 4 dígitos, el nombre y la fecha de caducidad. En el reverso, por favor, cubra el código CVV y muestre la firma)).
• Una copia de una factura reciente de servicios públicos a su nombre y dirección

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

ChartsProfit da la máxima prioridad a la seguridad de la documentación y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos utilizando el mayor nivel posible de encriptación en cada paso del proceso de revisión. Le agradecemos su colaboración para ayudarnos a hacer de ChartsProfit un lugar más seguro para operar.